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臨沂大鱷:夏京利操縱下的銀行資產流失

核心提示: 最近,媒體收到山東省費縣李恩言、李恩田的實名舉報信,舉報夏京利蔑視法律、以權謀私、幫助親友謀取巨額利益等違法亂紀行為。稱其精心策劃套路貸,縱容其妻侵吞民生銀行放貸資金50萬,指使親屬李悅放高利貸數千萬元,非法獲取利益;指使其妻非法獲利本金及

      最近,媒體收到山東省費縣李恩言、李恩田的實名舉報信,舉報夏京利蔑視法律、以權謀私、幫助親友謀取巨額利益等違法亂紀行為。稱其精心策劃“套路貸”,縱容其妻侵吞民生銀行放貸資金50萬,指使親屬李悅放高利貸數千萬元,非法獲取利益;指使其妻非法獲利本金及利息95萬;安排關聯交易,高價收購其家族企業的資產獲利約 2000 余萬:指使其妻伙同親屬,私刻公章,偽造證明,非法獲利33萬;蔑視法律,干預司法審判,欺壓百姓。

      經查,夏京利,山東省費縣人,中共黨員,現任民生銀行審計部華東區域審計中心總經理,曾任民生銀行臨沂分行行長、民生銀行蘇州分行行長。2017年 6月30日,蘇州銀監分局公布對民生銀行蘇州分行夏京利的行政處罰決定書(蘇州銀監罰決字〔2017〕1號),夏京利對中國民生銀行蘇州分行違規處置問題(不良)資產、虛增存款、違規開展同業票據交易等違法違規行為負領導責任和管理責任。依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條第(二)項,蘇州銀監分局決定,對夏京利予以警告,并處罰款人民幣10萬元。
      策劃“套路貸”  親屬悉數登場 

      2015年2月,李培技(其妻曹蘭的親三妹曹麗是夏京利的妻子)以個人名義向中國民生銀行臨沂分行貸款50萬元,由臨沂三力新材料有限責任公司(李培技擔任前法人、前高管,現股東)和另外一家擔保公司(李和該公司簽訂不承擔擔保責任協議)提供擔保。時任中國民生銀行臨沂分行行長的夏京利批準放貸后,安排李培技將此筆款項匯入臨沂華銀新型材料有限公司(其妻曹麗擔任法人、股東、高管;曹麗的親二姐曹芳任股東)。

      貸款到期后,李培技借故無法償還貸款,夏京利遂安排民生銀行不予催收,并將此款列入銀行壞賬。至此,夏京利之妻曹麗非法侵占民生銀行放貸資金50萬元。多年后,民生銀行才起訴李培技償還此款,三力公司才知道李培技向銀行提供的三力公司的擔保手續,是李培技一手制作的假手續。目前,該案一審已經作出判決,由于李培技和曹蘭離婚,進入二審。

      2010年,夏京利違反銀行招工規定,私自安排妻子曹麗的外甥李悅(李培技和曹麗大姐曹蘭的兒子)到民生銀行臨沂分行上班,負責銀行放貸業務。李悅利用業務便利,為關聯企業違法放貸數千萬元。貸款到期后,企業急需償還銀行貸款。夏京利授意李悅,通過借高利貸替企業還銀行貸款,又利用自己的業務便利,從銀行重新放貸給企業,用于還李悅的高利貸,通過這種循環貸放的方式,謀取短期高額利息,從中獲利。
      其妻粉墨登場  從三力公司非法獲利本金及利息95萬元

      2016年11月,臨沂三力新材料有限責任公司(以下簡稱三力公司)其他股東,發現李培技在擔任法人和高管期間的工作中有重大違規、失職以及公款私用的事實,遂與李培技商討處理之事。李培技矢口否認各項證據并使股東關系僵化。

      2016年12 月,李培技、李悅父子等將三力公司起訴到費縣人民法院(案號:(2016)魯1325民初5092號、(2016)魯1325民初5094號),案由是民間借貸。要求三力公司向李培技償還借款86.85萬元(其中有50萬本金,李培技向法院主張此款為其從民生銀行的貸款,用于了三力公司的生產經營);向李悅償還借款20萬元:李培技、李悅起訴三力公司后,夏京利指使曹麗起訴李培技、李悅,編造相關借條、借據等涉及100萬元、20萬元,稱曹麗是李培技、李悅的債權人。

      費縣人民法院(曹麗親四妹曹英,任職于該院速裁庭)(2017)魯1325民初1441號、(2017)魯1325民初1442號,判決李培枝、李悅支付曹麗借款和利息,于起訴當日將李培技起訴三力公司的案底 86.85萬、李悅起訴三力公司的案底20萬予以保全。之后,再由羅莊區人民法院將此款執行到曹麗的名下。

      至此,夏京利夫妻伙同其妹曹英、大姐夫李培技、外甥李悅,通過司法途徑,“合法”獲利95萬余元。
      安排關聯交易  收購家族企業資產 

      臨沂華銀新型材料有限公司是夏京利直接控制的公司,此事在費縣商界里眾人皆知。2015年,夏京利授意山東銀光集團全資收購臨沂華銀新型材料有限公司,夏京利則為山東銀光集團所屬企業提供定向的、額外的低息貸款約2000 余萬元。之后,以銀光抽紗出面收購了夏京利的華銀公司。

      通過私下關聯交易,夏京利非法獲利約2000余萬元,此事已在費縣商界已廣為流傳。此外,李培技任職于三力公司高管期間多次指出,其連襟夏京利將非法獲利的資金轉為多處房產和商鋪。不僅如此,夏京利將民生銀行的貸款放出給借款人,借款人則將款轉入華銀公司,供華銀公司使用并占有。

      私設征信  侵吞本息33萬元

      2016年12月,曹麗伙同其大姐夫李培技,私刻臨沂華銀新型材料有限公司的公章,并偽造債權轉移的證明(此時華銀新型材料公司早已被銀光抽紗收購),通過司法途徑起訴三力公司為債務人,從三力公司“依法”獲取33萬元。

      三力公司雖竭力指證其債權轉移文件為偽造的,要求對公章的真偽進行鑒定,但法院法官置之不理,予以采納證據,并對案件當事人李恩言以拘留相逼。

      因李恩言患有慢性疾病,不適合拘留所的環境,為了換取人身自由,家屬不得不執行判決書內容,向曹麗支付本金和利息共計33萬余元。

      干預司法  無辜當事人被處罰

      2017年3月9日,身為民生銀行蘇州分行行長的夏京利以中間調解人的身份,召集李培技、曹麗等和三力公司的股東,到蘇州市某酒店,就相關訴訟進行協商,由于三力公司不同意其中一條協商內容,夏京利大發雷霆,當著眾人的面口出狂言:要讓你們看清楚,在臨沂,是法律說了算,還是我說了算!我就不信我還左右不了法律。

      之后,夏京利開始發揮自身有權有錢的優勢,與相關法官、領導相勾結,致使李恩言和三力公司,在與李培技、曹麗等共計8個民事訴訟當中全部敗訴,李培技、曹麗等全部勝訴。

      令諸多法律工作者瞠目結舌的是,每一份判決書、裁定書的內容中,均有明顯的違反法律規定、違反法律程序等徇私枉法的裁定的事實。李恩言則被各種“合法”拘留共計55天,期間受盡欺負和凌辱。

      法比天大。面對這些凌辱,李恩言等奮力反擊,不斷向相關部門舉報臨沂大鱷夏京利等的涉嫌違法犯罪的事實。從已經查實的事實上看,夏京利等已經對國家銀行的信譽造成了極大的危害,破壞了正常的經濟秩序,其中對無辜人員的極力陷害打擊,到了無以復加的程度,極大地破壞了臨沂等地的經濟生態。

      李恩言等表示,蠹蟲不除,將會造成更大的破壞力,不利于地方經濟的發展,會是我們的社會主義制度蒙羞,應該早日予以清除。(梅少新)

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